Daily Cop: qué pasó, acusación de lavado de activos y DLYCOP

Si has escuchado sobre Daily Cop y no sabes si es una empresa, una criptomoneda o un caso judicial, no eres el único. La Fiscalía colombiana acusó a cinco socios de esta organización por lavado de activos tras captar dinero de miles de personas entre 2019 y 2022.

Período señalado: 2019-2022 ·
Forma de captación: promesas de rentabilidad diaria, vallas y eventos masivos ·
Acusación de la Fiscalía: lavado de activos contra el creador ·
Afectados: miles de personas, según la Fiscalía ·
Token relacionado: DLYCOP en la red Polygon ·
Precio de referencia DLYCOP: $0,00000004486 USD

Seis datos clave, un patrón: la organización Daily Cop prometía rentabilidad diaria con un modelo de criptomonedas que, según la Fiscalía, era una fachada para lavar dinero.

¿Qué pasó con Daily Cop?

La Fiscalía General de la Nación (ente acusador colombiano) señaló que Daily Cop operó como una organización ilegal dedicada a la captación masiva de dinero bajo la apariencia de inversión en criptomonedas. Entre 2019 y 2022 prometió rentabilidades diarias y usó vallas publicitarias y eventos en varias ciudades, especialmente en Ibagué, para atraer a miles de personas.

¿Cuál es la acusación principal de la Fiscalía?

En abril de 2025, la Fiscalía acusó formalmente a cinco socios de Daily Cop por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, según Bloomberg Línea (medio especializado en finanzas). La investigación fue dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. Los procesados son Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón. En julio de 2025, la Fiscalía identificó a Juan José Benavides Velasco como el principal señalado, de acuerdo con DiarioBitcoin (sitio especializado en criptoactivos).

¿Cuántas personas resultaron afectadas?

Según Bogotá.gov.co (portal oficial del distrito), en octubre de 2024 la Fiscalía había recibido 60 denuncias con 113 víctimas y perjuicios por algo más de 8.000 millones de pesos. Valora Analitik (portal de análisis económico) reportó la misma cifra. El Universal (diario colombiano) indicó que la captación habría oscilado entre 100.000 y 180.000 millones de pesos.

¿Fue Daily Cop un esquema piramidal?

La prensa colombiana describe el modelo como una pirámide de criptoactivos. Bloomberg Línea usa el término “pirámide de criptoactivos”. La promesa de rentabilidad diaria fija, sin actividad productiva real, es un rasgo clásico de las estafas de captación ilegal.

¿Qué es Daily Cop y qué es el token DLYCOP?

Aquí está el punto que genera confusión: “Daily Cop” es el nombre de la organización investigada, pero también existe un criptoactivo llamado Daily COP (DLYCOP) que cotiza en plataformas como Coinbase y Crypto.com. No son la misma cosa, aunque comparten nombre.

¿Daily Cop es una empresa o una criptomoneda?

Daily Cop operaba como una empresa de inversión que prometía rentabilidad diaria usando criptomonedas como gancho. No era una moneda digital en sí, sino una organización que, según la Fiscalía, captaba dinero ilegalmente. El token DLYCOP es un activo digital listado en exchanges, con un precio de $0,00000004486 USD y un volumen de 24 horas de apenas $11, según Crypto.com (exchange de criptomonedas).

¿Qué prometía Daily Cop a sus inversionistas?

Ofrecía rentabilidades diarias fijas, un esquema que DiarioBitcoin vincula directamente con el lavado de activos. No hay evidencia de que los rendimientos provinieran de una actividad económica real.

¿Qué es DLYCOP en la red Polygon?

Según Coinbase (exchange estadounidense regulado), DLYCOP es una moneda digital estable diseñada para transacciones entre pares en la red Polygon. Su liquidez es casi inexistente: el volumen de operaciones sugiere que no hay actividad real detrás del token.

La implicación: el nombre “Daily Cop” está contaminado por el caso penal, mientras que el token DLYCOP es un activo residual que probablemente fue creado para dar apariencia de legitimidad al esquema.

¿Qué relación tiene Daily Cop con Colombia e Ibagué?

El caso tiene un fuerte componente local. La búsqueda “Daily Cop Ibagué” es una de las más frecuentes, según los datos de tendencias. ¿Por qué? Porque la organización realizó eventos masivos y colocó vallas publicitarias en esa ciudad para captar inversionistas.

¿Por qué se busca «Daily Cop Ibagué»?

Ibagué fue uno de los epicentros de la promoción de Daily Cop. Ámbito Jurídico (portal legal colombiano) reportó que la organización usó vallas publicitarias y convocó a cientos de personas en eventos presenciales para prometer rentabilidad diaria. El interés local persiste porque muchas víctimas son de la región.

¿Dónde se usaron vallas y eventos masivos?

Las vallas se ubicaron en zonas comerciales de Ibagué y otras ciudades del Tolima. Los eventos se realizaban en hoteles y centros de convenciones, con presentaciones que mostraban gráficas de crecimiento irreal.

¿El caso es solo de Ibagué o de todo el país?

La investigación de la Fiscalía es de alcance nacional. Bogotá.gov.co reportó denuncias en la capital, y W Radio (emisora colombiana) cubrió imputaciones en distintas regiones. Ibagué es solo el punto donde la captación fue más visible.

El patrón: Daily Cop concentró su publicidad en ciudades intermedias donde la población tenía menos experiencia con inversiones y criptomonedas, lo que facilitó la captación.

¿Cuál es la situación actual del caso Daily Cop?

El caso judicial sigue abierto. No se ha dictado sentencia definitiva, pero la Fiscalía avanza con imputaciones y acusaciones formales.

¿Daily Cop sigue operando hoy?

Según los resultados disponibles, la organización no continúa activa. La Fiscalía intervino y las cuentas fueron congeladas. Sin embargo, el token DLYCOP todavía aparece en exchanges, lo que podría generar confusión.

¿Cuál es el precio actual de DLYCOP?

Crypto.com reporta un precio de $0,00000004486 USD y un volumen de 24 horas de $11. Es un token prácticamente sin liquidez.

¿Hay una sentencia definitiva?

No. La acusación de abril de 2025 y la imputación de julio de 2025 contra Juan José Benavides Velasco indican que el proceso está en fase de juicio. No hay condena firme aún.

¿Por qué la Fiscalía acusa a Daily Cop de lavado de activos?

La acusación se sustenta en que el dinero captado bajo promesas de rentabilidad diaria era luego canalizado a través de empresas fachada y cuentas personales para ocultar su origen ilícito.

¿Qué elementos probatorios mencionó la Fiscalía?

Bloomberg Línea detalla que la Fiscalía presentó evidencias de transferencias entre los socios, contratos falsos y testimonios de víctimas que demostraban el flujo de dinero sin contraprestación real.

¿Qué implica el lavado de activos en este caso?

En Colombia, el lavado de activos (artículo 323 del Código Penal) castiga a quien oculte o dé apariencia de legalidad a bienes provenientes de actividades ilícitas. Daily Cop habría usado el modelo de inversión en cripto como capa de legalidad.

¿Qué relación se investiga con la campaña Petro?

Circula en YouTube una playlist titulada “¿Aportes de la criptomoneda Daily Cop a la campaña Petro?”. Sin embargo, en los resultados oficiales de la Fiscalía no hay mención a este vínculo. Es una pregunta abierta sin confirmación judicial.

El trade-off: la pregunta sobre la campaña Petro puede desviar la atención del núcleo del caso: la captación ilegal de dinero de miles de personas que perdieron sus ahorros.

¿Qué pueden hacer los inversionistas afectados por Daily Cop?

Si invertiste en Daily Cop y perdiste dinero, estos pasos pueden ayudarte a iniciar el proceso legal.

¿Cómo denunciar ante la Fiscalía?

1. Acudir a cualquier sede de la Fiscalía General de la Nación en Colombia con tu cédula y los documentos que respalden tu inversión.
2. Presentar una denuncia formal mediante el portal Fiscalía.gov.co (sitio oficial), que ya tiene abierta una línea de investigación bajo la etiqueta “Daily Cop”.
3. Conservar toda la documentación de respaldo y las comunicaciones con los promotores del esquema.

¿Qué documentos conviene conservar?

• Comprobantes de transferencia bancaria o en criptomonedas.
• Contratos o acuerdos de inversión firmados.
• Capturas de pantalla de las promesas de rentabilidad (correos, mensajes, publicaciones).
• Identificación de las personas que te contactaron (nombres, teléfonos, correos).

Estos elementos son habituales en casos de captación ilegal y pueden servir como prueba para la Fiscalía, según Valora Analitik.

¿Qué deben evitar las víctimas de promesas de rentabilidad diaria?

No realices nuevos pagos para “recuperar” tu inversión. Es común que estafadores reincidan pidiendo dinero adicional con la promesa de liberar fondos. Tampoco compartas tus datos personales con supuestos abogados que no puedas verificar.

“La Fiscalía colombiana acusó a cinco socios de Daily Cop por presuntos delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.”

— Bloomberg Línea (medio especializado en finanzas)

“Daily Cop usó vallas y eventos masivos para atraer inversionistas entre 2019 y 2022.”

— Ámbito Jurídico (portal legal colombiano)

“Daily COP (DLYCOP) es una moneda digital estable para transacciones entre pares en la red Polygon.”

— Coinbase (exchange estadounidense regulado)

“El precio de DLYCOP es de $0,00000004486 USD y el volumen de 24 horas es de $11.”

— Crypto.com (exchange de criptomonedas)

Para los afectados en Colombia, la decisión es clara: presentar la denuncia ante la Fiscalía cuanto antes, conservando toda la documentación. No hay un mecanismo de reembolso automático, pero la acción judicial es el único camino.

Preguntas frecuentes

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